Su director general, Guillermo Michel, anticipó que solicitará el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de 20 bancos por “girar” moneda extranjera a Estados Unidos para luego revenderla al valor del dólar informal y obtener una ganancia.
El director general de Aduanas, Guillermo Michel, afirmó que, en el marco de la causa que investiga a entidades financieras por maniobras irregulares en la operatoria de comercio exterior, el organismo, en su condición de querellante, va a solicitar “el entrecruzamiento de llamadas de los ejecutivos de cuenta de comercio exterior de cada banco”, como así también “la colaboración de la unidad de lavado de Estados Unidos para llegar a los beneficiarios efectivos de las cuentas”.
“Se allanaron 20 entidades financieras buscando información de más de 233 giros bancarios por más de 5,3 millones de dólares vinculados con operaciones de importaciones con documentación apócrifa”, precisó el funcionario. –
En el expediente que tramita en el juzgado a cargo de Pablo Yadarola se investigan a 20 entidades financieras del microcentro porteño por presuntas operaciones irregulares de comercio exterior, compraventa y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas, por más de US$ 5,3 millones.
“Así se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado ‘blue’ y obtener una ganancia”, argumentó Michel.
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Autoría de: télam
La Aduana investigará a entidades financieras por maniobras de comercio exterior (telam.com.ar)
